Начальник отдела торговли акциями Дойче Банка Юрий Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях.
ЦБ проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он совершал сделки по счетам клиента Дойче Банка - лондонского Deutsche Bank London Branch. Хилову помогали родственники - жена Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы. Они завели себе брокерские счета - у каких именно брокеров, Лях не уточнил - и зачислили на них деньги.
Жена Хилова или ее родители покупали или продавали пакеты акций, часто - занимая средства у брокеров, а через короткое время выставляли обратную заявку в идентичном объеме. Одновременно Хилов от имени Deutsche Bank London Branch заключал с этими акциями сделки, которые обеспечивали его родственникам выгодную цену продажи или покупки. Большинство заявок на обратные сделки удовлетворялось заявками Хилова. Манипуляции проводились непосредственно из офиса Дойче Банка, днем, во время работы Хилова. Все участники понимали, что действуют незаконно, подчеркнул Лях. По его словам, сделки от имени жены и других родтвенников Хилова совершал он сам.
ЦБ может получить доступ к телефонным разговорам инсайдеров
Так регулятор намерен бороться с инсайдерской торговлей, которая пока процветает
Манипуляуии шли по акциям Газпрома, ВТБ Норильского никеля, Лукойла, Магнита и Роснефти, а также обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка, перечислил он.
Хилова и ее родители пытались проводить операции без «поддержки» из Дойче Банка, но все они оказались убыточными, говорит Лях - прибыль они получали только при помощи Хилова.
Хилов входил в систему контроля Дойче Банка - это позволяло ему устанавливать программное обеспечение, которое он использовал не только от имени Дойче Банка, но и от имени физических лиц - своих родственников. За период расследования ЦБ их прибыль - и, соответственно, ущерб Deutsche Bank London Branch - составила 255 млн руб. За три года, пока проводилось расследование, Хилов с родственниками совершил манипуляций на общую сумму 300 млрд руб. Всего с 2009 г. их прибыль могла составить до 0,5 млрд руб., полагает Лях.
Получить комментарий Дойче банка и связаться с Хиловым пока не удалось.